Pandora: Oriente medio.
La filtración de paraísos fiscales más grande de la historia, los registros financieros y legales exponen lo que el ICIJ (El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) llamó un “sistema que permite el crimen, la corrupción y las malas acciones, oculto por compañías secretas offshore”. Si bien establecer compañías offshore en territorios como las Islas Vírgenes Británicas (BVI) o Panamá no es necesariamente ilegal, es una herramienta común para la evasión de impuestos, el lavado de dinero y otras prácticas financieras secretas.
El rey de Jordania, el emir de Qatar y el primer ministro del Líbano se encuentran entre una gran cantidad de poderosos actores de Oriente Medio que figuran en los archivos:
Líbano.
Actualmente atravesando una de las peores crisis económicas en la historia de la humanidad, la élite del Líbano está haciendo un buen uso de los paraísos fiscales en el extranjero, en un momento en que millones de sus compatriotas no pueden acceder a sus ahorros bancarios o servicios básicos. Con un valor de más de $ 2 mil millones, el primer ministro libanés Najib Mikati es el propietario de una empresa creada en Panamá y luego utilizada para comprar propiedades por valor de más de $ 10 millones en Mónaco. El Grupo M1 de Mikati está vinculado a dos empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que se utilizaron para comprar oficinas en el centro de Londres.
El predecesor de Mikati, Hassan Diab, también figura en Pandora Papers, como copropietario de una empresa fantasma de BVI. El veterano banquero y ex ministro Marwan Kheireddine ha sido apodado el “jefe de la pandilla” por Daraj, después de que las filtraciones revelaran que es copropietario de dos empresas de las BVI, una de las cuales solía comprar un yate de 2 millones de dólares.
Actualmente bajo investigación por lavado de dinero, el gobernador del Banco Central, Riad Salameh, ha sido vinculado a otras dos compañías extraterritoriales por las filtraciones de Pandora Papers. Se cree que Salameh, que ha desestimado las investigaciones sobre él como “motivadas políticamente”, tiene activos por cientos de millones.
Qatar.
Se revela que el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el ex primer ministro y multimillonario Hamad bin Jassim Al Thani están detrás de cuentas en el extranjero por valor de cientos de millones de dólares. Tamim bin Hamad estaba vinculado a al menos dos empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas que invierten en bienes raíces en el Reino Unido. Utilizando lo que el ICIJ describió como una “estructura extraterritorial elaborada”, la madre del jeque, Moza bint Nasser, compró tres propiedades en 2013. Se encontraban entre las más caras de Londres, con un valor de 187 millones de dólares.
Los documentos de Pandora revelaron que Hamad bin Jassim, quien anteriormente se desempeñó como primer ministro de Doha, ministro de Relaciones Exteriores y jefe de la Autoridad de Inversiones de Qatar, ha utilizado compañías offshore en paraísos fiscales como las BVI, las Bahamas, Panamá y las Islas Caimán.
Jassim, cuyo patrimonio neto se estima en 1.300 millones de dólares, utilizó una compleja cadena de empresas subsidiarias y fideicomisos para realizar inversiones y proteger su patrimonio familiar de los impuestos.
Emiratos Árabes Unidos.
Pandora Papers revela que el gobernante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro y vicepresidente del emirato desde 2006, posee una plétora de propiedades de lujo y de lujo en toda Europa a través de entidades extraterritoriales registradas en paraísos fiscales. Según el ICIJ, Shiekh Mohammed registró en secreto tres empresas en los paraísos fiscales de las BVI y las Bahamas para realizar negocios.
Estas empresas fueron registradas por la empresa emiratí Axiom Limited, en parte propiedad de Dubai Holding, un conglomerado del que Sheikh Mohammed es el principal accionista. Faisal al-Bannai, un empresario de tecnología cibernética emiratí, es accionista de Axiom, así como de otras empresas conectadas en las BVI.
Marruecos.
Los tratos financieros cuestionables de varias figuras prominentes con vínculos con Marruecos, incluida la hermana del rey Mohammed VI y el político francés en desgracia Dominique Strauss-Kahn, se tratan en los Pandora Papers. Se revela que la princesa Lalla Hasnaa es la propietaria de una empresa fantasma en las BVI. Según los informes, la hermana del rey, que dirige la Fundación Mohammed VI para la Protección del Medio Ambiente, ha utilizado la empresa fantasma para comprar una casa en el Reino Unido por un valor estimado de 11 millones de dólares utilizando fondos que figuran como pertenecientes a la “Familia Real Marroquí”.
Jordán.
Entre 2003 y 2017, el rey Abdullah II acumuló un imperio internacional de propiedades de lujo que incluye 14 casas en los Estados Unidos y el Reino Unido, desde California hasta el centro de Londres. Las propiedades se compraron en secreto, utilizando compañías offshore incorporadas en las BVI para disfrazar la propiedad del rey, según muestran los Pandora Papers. La mayoría de las viviendas se compraron tras los levantamientos árabes de 2011.
La Corte Real de Jordania dijo el lunes que el rey había “financiado personalmente” las propiedades y sus gastos relacionados, y dijo que las acusaciones contenidas en los informes de Pandora Papers “incluían inexactitudes y distorsionaban y exageraban los hechos”. En los Pandora Papers también se menciona a dos ex primeros ministros jordanos, Abdelkarim Kabariti y Nader Dahabi.
Bahréin.
Zayed bin Rashid Alzayani, ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bahréin, tiene la participación mayoritaria en una empresa de las Islas Vírgenes Británicas llamada Romanstone, a través de la cual el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie compraron una lujosa casa en el centro de Londres.
Los Blair ahorraron £ 312,000 en impuestos a la propiedad al adquirir la sociedad de cartera de la propiedad en lugar de comprar directamente el edificio, que tiene un valor de £ 6.5 millones. Alzayani ha gastado más de 60 millones de libras esterlinas comprando propiedades comerciales en el Reino Unido durante los últimos nueve años, incluida la propiedad de los Blair.
Cherie Blair negó haber actuado mal y le dijo a The Guardian que los Alzayanis no querían vender el edificio por separado de su empresa de BVI y que no conocía la identidad de los vendedores antes de realizar la transacción.
